美国联邦司法部2025年6月18日宣布破获国际诈骗案，查获价值2.25亿美元加密货币，规模为历来最大；诈骗集团利用所谓「杀猪盘」手法，全球有400多人受骗，其中包括数十名美国人。这些诈骗集团主要活跃于东南亚国家，包括缅甸、泰国及菲律宾。
所谓「杀猪盘」是诈骗集团成员通过电信及网络，以种种手法包括「网上情缘」博取受害人信任及创建亲密关系，最终以骗取金钱为目的。而加密货币受害者以为自己投资合法的加密货币，结果堕入骗局。
联邦调查局(FBI)表示，涉及本案的是价值2.253亿美元，属于加密货币公司Tether的USDT币，诈骗集团通过OKX 交易所做了「数十万次」洗钱，司法部已申请没收这批加密货币，期望最后能交还受害人。
负责行动的特勤局(U.S. Secret Service) 旧金山办事处负责人布拉德斯特里特(Shawn Bradstreet)在记者会上表示，这次查获的2.253亿元加密货币投资诈骗，是该局破获历来价值最大的同类案件。
本案其中一名嫌犯里德(Karen Read)于5月28日，在美国麻州戴德姆市(Dedham)诺福克高等法院(Norfolk Superior Court)受审。
据悉Tether在2023年通知特勤局，指其加密货币遭人非法使用。诈骗集团将从「杀猪盘」得来的加密货币，分散到区块链上大量加密货币地址及帐号洗钱，以掩盖其非法来源。Tether与加密货币交易所OKX共同发现，该交易所的144多个帐户可能与「杀猪盘」有关。
Tether首席执行官阿杜罗(Paolo Ardoino)发声明表示，该公司正制定数字资产标准，确保加密货币不会遭不法分子利用。
执法部门表示，「杀猪盘」诈骗集团来自东南亚，包括缅甸及泰国的诈骗园区，而本案追踪到部分诈欺源头来自菲律宾。
来源：https://www.cnn.com/2025/06/18/politics/us-seizes-record-225-million-from-crypto-investment-scammers