美国一对夫妻用十多年的时间，通过伪造税务文件从美国国税局（IRS）骗取了超过 500 万美元的退税。
美国检察官办公室在新闻稿中说，David O. Isagba 于 3 月 29 日星期二在佛罗里达州中区法院承认了邮件欺诈和合谋诈骗美国政府的指控。 他将面临最高 30 年的监禁。
而他的妻子Joyce Isagba定于 5 月接受审判。
检察官说，从2007 年开始，这对夫妇声称拥有几个信托机构，并在 1041 和 990-T 表格上提供虚假信息。 1041 表格用于申报房地产和信托的收入，而 990-T 表格用于申报某些投资实体的非经营性收入或为其申请退税。
据报道，Isagbas夫妇为每个信托机构申请了大额的退税，但政府称这些信托机构根本不存在。
根据David O. Isagba的认罪协议显示，在接下来的十年里，这对夫妇一共提交了 227 份欺诈性退税申请，要求退税金额高达 29 亿美元。 其中，妻子 Joyce Isagba 提交了其中三份申报表，而 David Isagba 提交了另外的 224 份。
法庭文件称，大多数退税申请都被拒绝，但美国国税局在 2009 年至 2019 年期间批准了其中的9份申请，每份申请的退款金额从 99,000 美元到 170 万美元不等。
检察官说，Isagbas 夫妇最终从美国国税局收到了至少 580 万美元的退税，他们用这笔钱在佛罗里达州距离奥兰多市西北约 45 英里的Leesburg市购买了一栋房子和两辆凯迪拉克 Escalades 汽车。
美国国税局多次试图联系这对夫妇警告他们。 但他们拒绝接受大部分来自国税局的邮件通知，但至少有两份成功到他们手上。
法庭文件显示，Isagbas 夫妇于 2019 年被起诉。David O. Isagba 在纽约布鲁克林被捕，几天后妻子 Joyce Isagba 也自首。此后不久，两人都被释放。
David Isagba 试图在 2020 年 12 月要求法官撤销此案，他在一份长达 18 页的备忘录中表示，检察官缺乏“对标的物的管辖权”和“获得必要的授权”。但第二天，法官驳回了其要求。
作为认罪协议的一部分，David O. Isagba 同意向美国财政部支付 260 万美元的赔偿金，并同意政府没收他的 两辆凯迪拉克车子以及骗取的 580 万美元。
来源：yahoo.com