当局表示，一对美国密歇根州夫妇被指控通过精心策划的骗局从美国政府诈骗数百万美元，他们多年来一直在骗取联邦医疗保险处方药报销费、医疗补助保险处方药报销费和新冠疫情救济款。
Wahid Makki 和 Zeinab Makki 夫妻两人，均为 59 岁，住在底特律以西约 15 英里的城市–迪尔伯恩高地（Dearborn Heights），于 3 月 23 日被捕。
法庭文件显示，Wahid Makki 利用虚假的营收信息和员工人数，在 2020 年 6 月和 2020 年 7 月总共收到了 1,082,600 美元的经济伤害灾难贷款（“Economic Injury Disaster Loans，简称 EIDL”）。
《冠状病毒援助、救济和经济安全 (“The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security，简称 CARES”) 法》是 2020 年 3 月出台的一项美国联邦法案，旨在为在疫情期间遭受经济损失的美国人民提供经济援助。该法案提供的好处之一就是 EIDL 计划，该计划为小企业、租房者和房主提供低息贷款。
法庭文件显示，Wahid Makki 曾 17 次申请 EIDL 贷款，其中 10 笔贷款的款项存入他的私人银行账户。
他被指控在 2020 年 12 月至 2021 年 3 月期间将约 88% 的 疫情救济贷款转入个人银行账户。
法庭文件显示，2021 年 3 月 8 日，他个人账户向土耳其伊斯坦布尔的一家银行电汇了一笔价值 119 万美元的款项，转账目的是“在黎巴嫩贝鲁特购买海景公寓”。
根据密歇根东区美国检察官办公室发布的消息，作为妻子的 Zeinab Makki 是持有执照的药剂师，负责管理两家药房，分别是 New Millennium Drugs 和 Western Wayne Pharmacy。
法庭文件显示，从 2012 年开始， Zeinab Makki 向联邦医疗保险、医疗补助保险和其他医疗保险公司提交了欺诈性的处方药报销申请，而实际上药店并没有向患者提供这些药物，这种诈骗也称为“shortage scheme”。
法庭文件显示，Zeinab Makki 被指控向 Medicare 和 Medicaid 提交至少 1060 万美元的欺诈性处方药报销，要求报销的药品数量远超过实际数量。而且部分款项最后存入了夫妻两人的私人银行账户。
法庭文件显示，Wahid Makki 被控一项电汇欺诈和一项洗钱罪，而他的妻子 Zeinab Makki 被控一项医疗欺诈罪。
来源：yahoo.com